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Autoridades Griegas arrestan sospechoso BTC-e que pudo lavar $4 billones

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Sospechoso cerebro de BTC-e, Alexander Vinnik, fue arrestado el Miercoles mientras vacacionaba con sus socios en el Norte de Grecia. El Ruso de 38 años es sospechoso de dirigir una organización criminal acusado por haber lavado mas de $4 billones a través de BTC-e desde el 2011. Acusaciones del involucramiento de Vinnik en el devastante hack a MtGox también se han sumado.

BTC-e esta actualmente fuera de linea, con un anunció diciendo que la página está fuera de linea “El sitio esta bajo manutención. Nos disculpamos por el inconveniente.”

Greek Authorities Arrest Suspected BTC-e Mastermind

Un hombre ruso de 38 años ha sido arrestado en el norte de Grecia por su sospechado rol en la operación de una bolsa de bitcoin un tanto obscura llamada BTC-e. El hombre de nombre, Alexander Vinnik, es acusado de haber facilitado el lavado de mas de $4 billones de bitcoin desde el 2011. Vinnik está actualmente en custodia en la Corte de apelaciones de Thessaloniki, esperando una aplicación para su extradición a los Estados Unidos para comenzar.

BTC-e está actualmente offline, hospedando una pagina estática con el mensaje “Sitio en mantenimiento. Disculpen las molestias.” Actualizaciones están siendo provistas vía la bolsa de la cuenta de Twitter.

El arresto fue llevado a cabo por las autoridades Griegas trabajando en asociación con las agencias de Estados Unidos. El FBI ha estado supervisando a Vinnik por mas de un año, mientras los documentos de su arresto hacen referencia a una cuenta llamada Webmonkey que fue accedida desde un hotel de lujo en Abu Dhabi en Mayo del 2016. Los equipos electrónicos están reportados haber sido confiscados de su cuarto de hotel.

Evidencia esta sido compilada vinculando a Vinnik al hack de Mt Gox que vio mas de 2.1 billones en bitcoins robados de sus clientes

Greek Authorities Arrest Suspected BTC-e Mastermind

LA policia griega lanzo una orden de arresto, diciendo que  “un ‘cerebro’ del crimen, estaba siendo seguido a nivel internacional y de una organización criminal había sido arrestado. Desde el 2011 el hombre de 38 años de edad había estado a cargo de una organización criminal el cual el administraba una de los sitios mas importantes de crimen electrónico en el mundo.” El departamento de Justicia de los Estado Unidos ha descrito a BTC-e como “una de las mas grandes entidades en el campo de lavado de dinero electrónico en el mundo”, diciendo que la compañía “las procedencia ilegal viene de una número de grande de piratería, y sistemas de recompensa de pagos, tráfico de drogas y sistemas fiscales”.

Se está compilando evidencias sobre los vínculos de Vinnik al infame hack a Mt.Gox que vió aproximadamente $2.1 billones en bitcoin robado de los clientes. Wizsec dice que aproximadamente los 300,000 bitcoins robados en el hack fueron lavados vía BTC-e. Crucialmente, el reporte sugiere que muchos de los bitcoins robados fueron inmediatamente movidos de las carteras de Vinnik al almacen interno de BTC-e, en vez de la cartera de deposito de los clientes. Patrones similares han también sido identificados en circulación a bitcoin “robados desde Bitcoinica, Bitfloor y muchos otros robos registrados en el 2011 y 2012.”

Crees que Vinnik será extraditado a los Estados Unidos? Comparte tus ideas en la sección de comnetarios a continuación!

Autor Original: Samuel Haig