Demanda grupal lanzada contra Cryptsy ahora apunta a Coinbase

Una demanda llenada contra Coinbase dice que el manejador de dinero no lleno sus requerimientos regulatorios ni hizo su diligencia al investigar las actividades del Sr. Vernon y su cuenta de Coinbase.

Las cuentas de Coinbase supuestamente tenían fondos robados

Cuando $8.2 millones de dolares de los fondos de los clientes se extraviaron de la cuenta del usuario de Cryptsy en el 2014-15, una demanda grupal fue lanzada inmediatamente en contra de la bolsa de criptodivisas y servicio de cartera digital.

El grupo legal que manejo esa demanda ahora tiene en la mira a una de los más grandes bolsas de bitcoin.

Silver Law Group y Wites & Kapetan, P.A. aplico para demandar el dia de ayer en la corte federal contra la empresa Coinbase Inc. ubicada en San Francisco, mejor conocida en el espacio de criptodivisas, indicando que la bolsa debio saber que los fondos de Cryptsy estaban siendo lavados y ese dinero fue obtuvido de ganancias ilegales.

Paul Vernon, antiguo CEO y principal operador de Cryptsy, presuntamente liquido $8.2 millones de activos de sus clientes para su beneficio personal a traves de la cuenta Coinbase.

La demada indica que Coinbase sabia que los $8.2 millones eran la ganancia de Cryptsy la cual el Sr. Vernon mismo era dueño personal, y que Coinbase no hizo su requisito regulatorio e investigo la procedencia y actividad del Sr. Vernon y sus cuentas en Coinbase.

La demanda dice que mas de $8,2000,000.00 fueron lavados a traves de Coinbase y el Sr. Vernon se cree que ha escapado con ese dinero a China a finales del 2015.

La demanda grupal ahora apunta a Coinbase

La demanda grupal en la corte de distrito de Estados Unidos para el distrito sureño de Florida (Caso No. 9:16-cv-81992) busca indemnificación para todas los dueños de las cuentas de Cryptsy que deposito los fondos con las bolsas, solo para perderlos durante la liquidación de los fondos a traves de Coinbase. Losusuarios entonces perdieron acceso a sus cuentas y los fondos entre Mayo 22, 2015 y el presente.

La demanda dice que Coinbase ayudo y facilito el lavado de dinero y enriquecimiento ilicito al romper sus obligaciones fiduciarias.

El monitor de la corte apunto a un monitor para ver los activos de Cryptsy despues que el Sr. Vernon desaparecio a China, James D Sallah, Esq., fue asignado la responsabilidad de proteger y retirar los activos pertenecientes a Cryptsy y sus clientes. Sr. Sallah ahora se une a la demanda, de acuerdo con el anuncio de prensa hecho por el grupo legal.

Vernon falló en hacer en reportar de las perdidas a sus clientes

Paul Vernon, Cryptsy

La bolsa, ubicada en Delray Beach, Florida, cerró de forma inesperada en Enero del 2016. Cientos de usuarios perdieron millones de dolares en criptodivisas. Una demanda grupal fue registrada en contra de la empresa y el Sr. Vernon, acusando al operador de robar o perder por lo menos $5 millones de dolares en fondos de sus clientes.

Vernon huyó a China, donde su ex-esposa declaro que se fue con su novia ex-marital.

El Sr. Vernon anuncio que el hack publicamente un año y medio despues que millones de dolares en Bitcoin y litecoin habian sido hackeandos en Julio del 2014. “El plan es que se usara una porción de los retornos para replantear las carteras. Sin embargo, disminuyendo el precio del bitcoin y el volumen resulto no ser positivo,” escribió al New Times. “En ese momento, tenía dos opciones, reportar y cerrar o intentar continuar corriendo y re-adquirir los fondos de los usuarios. Ya que nos estaba yendo muy bien en el momento, intente ir con la segunda opción.”

La demanda grupal mantiene que no hay tal hack. En vez dice que el Sr. Vernon huyó con el dinero, y que Coinbase deberá haber sabido.

Coinbase hizo las noticias esa semana cuando el IRS (Servicio Fiscal interno) requirió dos años de información de los clientes partiendo de las cuentas de bitcoin mantenidas en la bolsa. Coinbase prometió pelear ante la petición del IRS llamando a Joe Doe Summons a la corte.

Cuales son tus ideas sobre la debacle de Cryptsy? Perdiste algunos fondos? Avisanos en los comentarios a continuación.

Escritor Original: Justin Connell